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华鑫证券再度回应传闻:未发现公司客户存在反洗钱被调查情况 公司未收到反洗钱文件

就近日网传华鑫证券有客户涉及反洗钱等被调查情况,公司回应称:社交媒体上的言论为不实消息,公司及分支机构并未收到有关反 ......

2022-03-20 浏览量(67)

南华期货澄清:没有收到香港证监会有关反洗钱调查或处罚文件

南华期货股份有限公司近日关注到,有部分媒体关于《未遵守反洗钱规定 南华期货被香港证监会处罚480万港元》的报道,基于对投 ......

2022-02-14 浏览量(70)

反洗钱监管力度持续加大 快钱支付挨行业年内首张千万罚单

中国人民银行央行上海分行日前公布了一则行政处罚信息公示,显示快钱支付清算信息有限公司因四项违法行为被处以罚款1004万元 ......

2022-02-08 浏览量(71)

有关部门负责人:进一步完善反洗钱监管制度,加强反洗钱监管

中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会日前联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交 ......

2022-01-27 浏览量(81)