内蒙古警方破获特大利用虚拟数字货币洗钱案 涉案金额120亿元
破局快讯，12月10日，记者从内蒙古自治区通辽市公安局科尔沁分局获悉，该局历时3个月，打掉一个利用网络区块链兑换数字虚拟 ......
2022-12-10
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经济日报：警惕虚拟货币洗钱套路
近日，多起电信诈骗“跑分”洗钱团伙被警方打掉，有的涉案金额高达2000多万元。不少人以为是“兼职赚外快”，实则是为犯罪分子“ ......
2022-05-30
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公安部：电信网络诈骗犯罪大量利用跑分平台加数字货币洗钱 尤其是利用泰达币危害最为严重
公安部刑事侦查局局长刘忠义在回答电信网络诈骗犯罪有哪些新形式和特点这一问题时提到，从资金通道看，传统的三方支付、对公 ......
2022-04-14
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